「外幣收兌處設置及管理辦法」將修正,收兌處申設及變更負責人應檢附負責人無犯罪紀錄之證明

中央銀行指出,「外幣收兌處設置及管理辦法」自58年1月1日訂定發布施行後,歷經12次修正,本次為進一步完善有關防制洗錢及打擊資恐規範之執行,擬具部分條文修正草案,共計修正7條,條次及修正要點如下:

第5條:增訂外幣收兌處申設及變更負責人時,應檢附其負責人在臺灣地區查無犯罪紀錄之警察刑事紀錄證明;未符合申設條件及證明文件者,本行或臺灣銀行得駁回其申請。

第6條:明定外幣收兌處應依臺灣銀行所訂之防制洗錢及打擊資恐標準作業流程辦理。

第10條:外幣收兌處確認客戶身分時應詳驗護照或入出境許可證正本,並列舉應予婉拒交易之各種情況;因辦理外幣收兌業務,知悉客戶為法務部依資恐防制法公告制裁之個人,向法務部調查局通報之方式及程序。

第11條:列舉疑似洗錢或資恐交易之表徵;辦理資恐通報免除其業務上應保守秘密之義務。

央行表示,外幣收兌處執照由臺灣銀行發給之;其辦理外幣收兌業務,除本辦法規定者外,應依臺灣銀行所定之注意事項、防制洗錢及打擊資恐標準作業流 程及有關規定辦理。

央行說,外幣收兌處確認客戶身分時,有下列情形之一者,應予以婉拒交易:

 一、持用偽、變造護照或入出境許可證。

二、提供之護照或入出境外幣收兌處確認客戶身分時,有下列情形之一者,應予以婉拒交易: 一、持用偽、變造護照或入出境許可證。 二、提供之護照或入出境許可證可疑、模糊不清,無法進行查證。 三、客戶為法務部公布之其他國家或國際組織認定或追查之恐怖分子。 四、客戶為法務部依資恐防制法公告制裁之個人。

外幣收兌處辦理外幣收兌業務,應自知悉客戶為前項第四款公告制裁之個人之日起十個營業日內,依法務部調查局所定之通報格式,蓋用外幣收兌處專用章後,以郵寄、傳真、電子郵件或其他方式,向法務部調查局通報。

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